Site Web Anonymous Tip pour la guerre de la Colombie-Britannique sur le blanchiment d'argent
La province Françaisne de la Colombie-Britannique a lutté contre le blanchiment d'argent dans leur casinos Depuis un certain temps maintenant. Et ce n'est pas un petit problème. Le mot dans la rue est que de 100 millions de dollars ont été blanchis dans les casinos de la Colombie-Britannique au cours des 10 dernières années. Un audit récent de River Rock Casino En Colombie-Britannique, le casino avait accepté environ 13 millions de dollars en billets de 20 dollars en 2015 seulement. C'est cette révélation qui a conduit à une enquête sur tous les casinos de loterie de la Colombie-Britannique.
D'où vient cet argent et pourquoi a-t-il été autorisé à traverser le casino sans que personne ne frappe une paupière? Ce sont les questions auxquelles l'enquête n'a jusqu'à présent pas répondu définitivement. Ce qui cause d'un peu d'embarras pour les forces de l'ordre et les opérateurs de casino.
Rouleaux élevés sous le feu
L'application de la loi Françaisne a cependant une théorie très crédible, à savoir que la plupart de cet espèce prête est venu directement des mains des personnes impliquées dans le crime organisé, les trafiquants de drogue en particulier. L'argent est ensuite transmis à de hauts rouleaux de Chine qui ont effectivement «nettoyé» l'argent en l'utilisant pour placer d'énormes paris sur le casino. Certains employés du casino «Bad Apple» sont alors très probablement payés pour fermer les yeux sur la question de l'origine de l'argent.
Politiques strictes ont maintenant été mis en place pour commencer à documenter les transactions financières entre les casinos et les joueurs à haut rouleau qui dépensent de 10 000 dollars en une journée. Les joueurs doivent désormais fournir des documents concernant la source des fonds. Malheureusement, tous les établissements de jeu ne maintiennent pas ces politiques et même Bclcc (La British Columbia Lottery Corporation) ne les a pas strictement appliquées. En fait, certains employés de casinos qui font l'objet d'une enquête ont en fait été pris en train de détruire des preuves de la piste monétaire.
Le site Web Anonymous Tip aidera-t-il à gagner la guerre?
Un nouveau programme a maintenant été lancé par lequel toute personne de la province de la Colombie-Britannique peut signaler toute activité liée au jeu qu'ils jugent suspect aux autorités. Cela peut être fait via un site Web Anonymous Tip. Une fois la pourboire anonyme laissée sur le site, elle fera l'objet d'une enquête par les responsables. Bien que cela puisse sembler être une action positive, elle est en fait tombée à plat sur son visage. L'une des principales préoccupations concernant le régime est que le site Web ne sera disponible que pour une période de deux mois, ce qui, selon beaucoup, est beaucoup trop court pour être vraiment efficace. La réaction générale au programme a été «luke-warm» et cela est principalement dû au fait qu’il n’est considéré comme rien de qu’un cascade de relations publiques mal exécuté pour pacifier le tollé public. Et le fait que le site Web ne sera disponible que pendant 2 mois ne renforce cette croyance.
À la suite d'une enquête interne du BCLC, des plans sont maintenant en cours pour un audit externe des casinos qui ont été critiqués au cours de cette enquête. Ces casinos qui n'adhèrent pas strictement aux politiques anti-blanchiment pourraient être fermés indéfiniment. Cependant, tout sentait trop peu, trop tard.
